证券代码：000786证券简称：北新建材公告编号：2024-039

北新集团建材股份有限公司

第七届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临

时会议于2024年10月24日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A座 17 层会议室。会议通知于 2024 年 10 月

21日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由

监事会主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况会议经审议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年第三季度报告》

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

规、规范性文件以及《公司章程》、公司监事会议事规则的规定，监事会对公司

2024年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深

圳证券交易所的有关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及规范性文件的要求；监事会未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案内容详见公司于2024年10月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的

《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

第七届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司监事会

2024年10月24日