居然智家:2025年第一次临时股东大会法律意见书

北京市海问律师事务所

关于居然智家新零售集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书

致：居然智家新零售集团股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下合称“有关法律”）及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）作为居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于2025年3月3日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法

律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程

的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS北京市海问律师事务所

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本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序2025年2月14日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。2025年2月15日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《居然智家新零售集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2025年3月3日14:00在北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层召开；公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月3日上

午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；公司股东通过深圳证券交易所

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 3 月 3 日 9:15

－15:00期间的任意时间。

经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、出席本次会议现场会议人员的资格经核查，出席本次会议现场会议的股东共6人，代表股份2736848867股，占公司于本次会议股权登记日（2025年2月24日）的有表决权股份总数的

43.9510%。该等出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权登记日下午深圳

证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东。

2本所律师认为，上述出席本次会议现场会议的股东均具有符合有关法律和公

司章程规定的资格，有权出席本次会议现场会议及依法行使表决权。

三、本次会议的表决程序和表决结果