证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2025-017

长江证券股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2025年3月19日（星期三）14:30。

（2）网络投票日期和时间：网络投票系统包括深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年3月19日（星期三）9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间

为2025年3月19日（星期三）9:15至15:00期间的任意时间。

2．会议地点：武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。

3．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4．会议召集人：长江证券股份有限公司（以下简称公司）董事会。公司第十届董事会第十六次会议已审议通过关于召开本次会议的

1议案。

5．会议主持人：刘正斌。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共1118人，代表股份

2745266016股，占公司有表决权股份总数的49.6425%；出席现场

会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份208072070股，占公司有表决权股份总数的3.7626%；通过网络投票出席会议的股东共1115人，代表股份2537193946股，占公司有表决权股份总数的45.8799%。

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

《关于变更公司法定代表人的议案》

本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。

参加表决的股数为：2745266016股，意见如下：

同意：2740413616股

占99.8232%

2反对：4155300股

占0.1514%

弃权：697100股

占0.0254%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：817225081股，意见如下：

同意：812372681股

占99.4062%

反对：4155300股

占0.5085%

弃权：697100股

占0.0853%

三、律师出具的法律意见

公司聘请湖北得伟君尚律师事务所熊昕、邵婷婷出席了本次会议

并发表如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合有关法律法规、部门规

章、规范性文件、《公司章程》及《议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

《长江证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。

四、备查文件

31．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告长江证券股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日

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