证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2025—023

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：

2.股东大会的召集人：甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十一次会议决议召

开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年3月28日（下午）14:40

（2）网络投票时间：2025年3月28日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年3月28日上

午9:15-9:259:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年3月

28日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

-1-6.会议的股权登记日：2025年3月21日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止2025年3月21日（下午）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大

会并参与表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）公司第八届董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼第一会议室。

二、会议审议事项本次股东大会提案编码示例表备注提案议案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00关于修订<公司章程>的议案√提案1.00具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和

有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、

委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭

-2-证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办

理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准，本公司不接受电话登记。

2.登记时间

本次股权登记日的次日至召开日（2025年3月28日）上午9:00之前的工作时间

3.登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼203办公室

邮政编码：730030

联系电话：0931-6956602

联系人：柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜具体说明详见“附件1”。

五、其他事项

1.出席本次会议的股东及股东代表食宿、交通费等全部自理。

2.参加现场会议的股东或股东代理人如需提问须提前1日（即2025年3月27日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。

3.会议联系方式

联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼203办公室

邮政编码：730030

联系电话：0931-6956602

联系人：柳雷、周辉

-3-六、备查文件公司八届董事会第十一次会议决议

七、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025年3月13日

-4-附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360779”，投票简称为“咨询投票”。

2.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年3月28日上午9:15-9:259:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月28日（上午）9:15至（下午）

15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-5-附件2甘肃工程咨询集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程咨询

集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(单位)对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

备注表决意见提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投同反弃意对权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订<公司章程>的议案√

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人□有权按照自己的意见进行表决

□无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托

人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如投票

反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

委托人名称或姓名：

委托人（身份证号码或统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

授权委托书有效期限：

-6-受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：年月日