新兴铸管股份有限公司

《公司章程》修正案

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理

结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际，对公司章程进行修订。具体修订内容如下：

修订前修订后

第五十条......第五十条......召集股东应在发出股东大会通知监事会或召集股东应在发出股东

及股东大会决议公告时，向公司所在大会通知及股东大会决议公告时，向地中国证监会派出机构和证券交易所公司所在地中国证监会派出机构和证提交有关证明材料。券交易所提交有关证明材料。

第五十六条股东大会的通知包

第五十六条股东大会的通知包括以下内容：

括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期

（一）会议的时间、地点和会议期限；

限；（二）提交会议审议的事项和提

（二）提交会议审议的事项和提案；

案；（三）以明显的文字说明：全体股

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面

东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话

（五）会务常设联系人姓名，电话号码；

号码。（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。第七十条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的

第七十条在年度股东大会上，工作向股东大会作出报告。每名独立董事会、监事会应当就其过去一年的董事也应作出述职报告。

工作向股东大会作出报告。每名独立独立董事年度述职报告最迟应当董事也应作出述职报告。

在上市公司发出年度股东大会通知时披露。

第一百一十七条经股东大会授第一百一十七条经股东大会授权，董事会行使以下决策权：权，董事会行使以下决策权：

............

（三）对外担保（三）对外担保

1、公司不得为控股股东及本公司1、公司不得为控股股东持股50%

持股50%以下子公司的其他关联方、任以下子公司的其他关联方、任何非法何非法人单位或个人提供担保。人单位或个人提供担保。

2、公司对外担保的对象银行资信2、公司对外担保的对象银行资信

应在两 A 级以上，其资产负债率不得 应在两 A级以上，其资产负债率不得超超过70%。过70%。

3、公司对外担保必须要求对方提3、公司对外担保必须要求对方提

供反担保，且反担保的提供方应当具供反担保，且反担保的提供方应当具有实际的承担能力。有实际的承担能力。

............

第一百五十三条监事应当保证

第一百五十三条监事应当保证

公司披露的信息真实、准确、完整，并公司披露的信息真实、准确、完整。

对定期报告签署书面确认意见。

第一百七十九条公司聘用取得第一百七十九条公司聘用符合

“从事证券相关业务资格”的会计师《证券法》规定的会计师事务所进行

事务所进行会计报表审计、净资产验会计报表审计、净资产验证及其他相

证及其他相关的咨询服务等业务，聘关的咨询服务等业务，聘期一年，可以期一年，可以续聘。续聘。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

新兴铸管股份有限公司

2024年10月21日