证券简称：中航西飞证券代码：000768公告编号：2024-039

中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年7月3日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（具体情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》）本次聘任的公司董事会秘书雷阎正先生已取得深圳证券交易所颁发

的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定。

公司董事会秘书雷阎正先生联系方式如下：

电话号码：029-86847885

传真号码：029-86846031

1电子邮箱：leiyz@avic.com

通信地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号

邮编：710089特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月四日

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