证券代码：000768证券简称：中航西飞公告编号：2025-017

中航西安飞机工业集团股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会第五次会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）通过《2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审议公司《2024年年度报告全文及摘要》的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

1（《2024年年度报告全文》刊载于2025年4月1日巨潮资讯网；《2024年年度报告摘要》刊载于2025年4月1日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

（二）通过《2024年度监事会工作报告》本报告需提交公司2024年度股东会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网刊登的《2024年度监事会工作报告》）

（三）通过《2024年度财务决算报告》本报告尚需提交公司2024年度股东会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网站上刊登的《2024年年度财务报告》）

（四）通过《关于会计政策变更的议案》公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释

第18号>的通知》（财会〔2024〕24号）的要求进行的合理变更，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

2文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同

意公司本次会计政策变更。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）

（五）通过《2025年度财务预算报告》

1.营业收入：2025年度预算营业收入4498756万元。

2.营业成本：2025年度预算营业成本4188047万元。

3.期间费用：2025年度期间费用预算支出176865万元。

4.投资收益：2025年度预算投资收益4158万元。

本报告需提交公司2024年度股东会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（六）通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

3对董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》无异议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网站上刊登的《2024年度内部控制评价报告》）

二、备查文件

第九届监事会第五次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月一日

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