证券代码：000768证券简称：中航西飞公告编号：2024-045

中航西安飞机工业集团股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会第二次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

通过《2024年半年度报告全文及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（《2024年半年度报告全文》刊登在2024年8月27日巨潮资讯网；《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月27日《中国证券报》《证

1券时报》和巨潮资讯网）

二、备查文件

第九届监事会第二次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十七日

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