证券代码：000767证券简称：晋控电力公告编号：2024临─027

晋能控股山西电力股份有限公司

十届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届十二次董事会于2024年7月11日以通讯表决方式召开。会议通知于7月3日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了

《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。

（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

3.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司向关联方融资提供担保的关联交易公告》（本议案需提交股东大会审议）

4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了

《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提议2024年7月31日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

审议：

1.关于为下属公司融资提供担保的议案。

2.关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

3.关于为控股子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二○二四年七月十一日