证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2024-12

通化金马药业集团股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于2024年4月12日以微信形式送达全体董事。

2.2024年4月22日上午10时以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人，实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况审议公司2024年第一季度报告公司2024年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年第一季度报告。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2024年4月22日