证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2024-13

通化金马药业集团股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于2024年4月12日以微信形式送达全体监事。

2.2024年4月22日上午11时以现场和通讯方式召开。

3.会议应到监事3人，实到监事3人。

4.会议由监事会主席许长有主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况审议公司2024年第一季度报告

监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024

年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。

会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年第一季度报告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2024年4月22日