证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2024-15

通化金马药业集团股份有限公司

第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议

通知于2024年5月24日以微信形式送达全体董事。

2、2024年5月27日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应到董事9人，实到董事9人。

4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况审议并通过关于召开2023年年度股东大会的议案

公司拟于2024年6月17日召开2023年年度股东大会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2023年年度股东大会的议案。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议通化金马药业集团股份有限公司董事会

2024年5月27日