证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2024-056

中百控股集团股份有限公司

2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东会没有出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间

现场会议召开时间为:2024年8月30日（星期五）14：30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月30日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024年 8月 30日 9:15—15:00。

2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会。

5．现场会议主持人：汪梅方董事长。

6．本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东361人，代表股份316721610股，占公司有表决权股份总数的46.5342％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份

238974385股，占公司有表决权股份总数的35.1112％。通过网络投票的股东

358人，代表股份77747225股，占公司有表决权股份总数的11.4230％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东358人，代表股份11983038股，占公司有表决权股份总数的1.7606％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1337100股，占公司有表决权股份总数的0.1965％。通过网络投票的中小股东357人，代表股份10645938股，占公司有表决权股份总数的1.5641％。

公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、陈文柱律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

提案1.00关于回购注销部分限制性股票的议案

总表决情况：

同意312812510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7658％；

反对3844400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2138％；弃权

64700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0204％。

中小股东总表决情况：

同意8073938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.3781％；反对3844400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的32.0820％；弃权64700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5399％。

议案表决结果：该议案为特别决议，已获得出席本次股东会的有表决权的股东三分之二以上通过。

提案2.00关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意312518310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6729％；

反对3292400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0395％；弃权

910900股（其中，因未投票默认弃权51400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2876％。

中小股东总表决情况：

同意7779738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.9229％；反对3292400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4755％；弃权910900股（其中，因未投票默认弃权51400股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6016％。

议案表决结果：该议案为特别决议，已获得出席本次股东会的有表决权的股东三分之二以上通过。

提案3.00关于拟变更会计师事务所的议案

总表决情况：

同意313443409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9650％；

反对2823201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8914％；弃权

455000股（其中，因未投票默认弃权51400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1437％。

中小股东总表决情况：

同意8704837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.6430％；反对2823201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的23.5600％；弃权455000股（其中，因未投票默认弃权51400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7970％。

议案表决结果：审议通过。

提案4.00关于补选独立董事的议案

总表决情况：

同意312599462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6985％；

反对3919048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2374％；弃权

203100股（其中，因未投票默认弃权51400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0641％。

中小股东总表决情况：

同意7860890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.6001％；反对3919048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的32.7050％；弃权203100股（其中，因未投票默认弃权51400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6949％。

议案表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：温莉莉、陈文柱（三）结论性意见：

1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中百控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东会决议。

2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2024

年第三次临时股东会的法律意见书》。

中百控股集团股份有限公司董事会

2024年8月31日