中百集团:2024年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2024-063

中百控股集团股份有限公司

2024年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示本次股东会没有出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间

现场会议召开时间:2024年10月25日（星期五）15：00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月

25日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15—15:00。

2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会。

5．现场会议主持人：汪梅方董事长。

6．本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1225人，代表股份191114831股，占公司有表决权股份总数的28.0795％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8000股，占公司有表决权股份总数的0.0012％。通过网络投票的股东1224人，代表股份191106831股，占公司有表决权股份总数的28.0783％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1220人，代表股份122863544股，占公司有表决权股份总数的18.0517％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8000股，占公司有表决权股份总数的0.0012％。通过网络投票的中小股东1219人，代表股份122855544股，占公司有表决权股份总数的18.0505％。

公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所刘旸、张馨月律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票方式对提案进行了表决：

提案1.00《关于第一大股东延期承诺的议案》

总表决情况：

同意111817244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的58.5079％；

反对71966987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的37.6564％；弃权7330600股（其中，因未投票默认弃权52200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8357％。

中小股东总表决情况：

同意43565957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.4588％；反对71966987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的58.5747％；弃权7330600股（其中，因未投票默认弃权52200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9665％。

提案表决结果：审议通过。