证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2024-070

中百控股集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴乐峰先生递交的书面辞职报告。吴乐峰先生因为永辉超市股份有限公司不再是公司5%以上的大股东，提请辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略委员会委员等职务。辞职后，吴乐峰先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，吴乐峰先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴乐峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，吴乐峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将依照法定程序尽快完成董事补选工作。

公司董事会对吴乐峰先生在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司董事会

2024年12月5日