证券代码：000758证券简称：中色股份公告编号：2024-051

中国有色金属建设股份有限公司

第九届董事会第75次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第75

次会议于2024年10月18日以邮件形式发出会议通知，并于2024年10月28日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事6人，实际参加董事6人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第6次会议审议通过。

2.会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<中国有色金属建设股份有限公司董事长专题会议事规则>的议案》。

3.会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<中国有色金属建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度（2024年10月修订）》。

三、备查文件

11.第九届董事会第75次会议决议签字盖章件；

2.审计委员会2024年第6次会议审查意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024年10月30日

2