证券代码：000758证券简称：中色股份公告编号：2025-002

中国有色金属建设股份有限公司

第十届董事会第2次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第2

次会议于2025年1月6日以邮件形式发出会议通知，于2025年1月13日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦611会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司经理层2023年度业绩考核结果的议案》。

本项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议审核通过。

2.会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司领导班子2023年度薪酬清算方案的议案》（鉴于马引代先生同时担任公司党委副书记，董事马引代先生回避表决）。

同意兑现公司领导班子2023年度薪酬，同意《关于公司领导班子2023年度薪酬清算方案的议案》。

本项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议审核通过。

3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司本部组织机构调整的议案》。

根据公司业务发展需要，为进一步优化资源配置，同意对公司本部职能机构

1进行调整，调整后，公司本部共设18个部门，其中职能管理部门15个，业务中心3个。

三、备查文件

1.第十届董事会第2次会议决议签字盖章件；

2.董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议审查意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025年1月14日

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