证券代码：000756证券简称：新华制药公告编号：2024-52

山东新华制药股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届监事会第五次会议通

知于二零二四年十月十四日以电邮形式发出，会议于二零二四年十月二十九日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。

本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：

一、审议通过了本公司二零二四年第三季度报告

5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

《山东新华制药股份有限公司2024年第三季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过关于与控股股东之关联方间日常关联交易预计的议案

监事会认为：上述关联交易是经过公平协商，并按照一般商业条款达成的，属本公司日常业务，有关交易的条款公平合理，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

关联监事刘承通回避表决，非关联监事4人赞成本议案，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于与美国百利高国际公司间持续关联交易预计的议案

监事会认为：上述关联交易是经过公平协商，并按照一般商业条款达成的，属本公司日常业务，有关交易的条款公平合理，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

5名监事同意本议案；0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于与灿盛制药（淄博）有限公司间日常关联交易预计的议案

1监事会认为：上述关联交易是经过公平协商，并按照一般商业条款达成的，属本公司日常业务，有关交易的条款公平合理，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

5名监事同意本议案；0票反对，0票弃权。

备查文件：

第十一届监事会第五次会议记录。

特此公告！

山东新华制药股份有限公司监事会

2024年10月29日

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