证券代码：000756证券简称：新华制药公告编号：2024-51

山东新华制药股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会第五次会议通知

于二零二四年十一月十四日以电邮形式发出，会议于二零二四年十月二十九日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议，会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。

本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：

一、审议通过了本公司二零二四年第三季度报告

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

《山东新华制药股份有限公司2024年第三季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过关于与控股股东之关联方间日常关联交易预计的议案

关联董事张成勇回避表决，8名非关联董事均对此议案投赞成票，0票反对，0票弃权。

《关于与控股股东之关联方间日常关联交易预计公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于与美国百利高国际公司间持续关联交易预计的议案

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

《关于与美国百利高国际公司间持续关联交易预计公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议通过关于与灿盛制药（淄博）有限公司间日常关联交易预计的议案

关联董事贺同庆回避表决，8名非关联董事均对此议案投赞成票，0票反对，0票弃权。

《关于与灿盛制药（淄博）有限公司间日常关联交易预计公告》内容详见同日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、审议通过关于吸收合并荣华（淄博）物业服务有限公司的议案

19名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

《关于吸收合并全资子公司的公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、审议通过关于变更本公司 H股证券登记处的议案

董事会同意将 H股股份香港登记过户处由“香港证券登记有限公司”变更为“香港中央证券登记有限公司”。

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

七、审议通过关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

会议召开时间、地点、议程等具体事宜将另行公告。

备查文件

1、第十一届董事会第五次会议记录；

2、独立董事专门会议审查意见。

特此公告！

山东新华制药股份有限公司董事会

2024年10月29日

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