证券代码：000753证券简称：漳州发展公告编号：2024-054

福建漳州发展股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年12月13日（星期五）

下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2024年12月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2024年12月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司

会议室

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长赖小强先生6.会议通知：公司董事会于2024年11月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.总体情况：通过现场和网络投票的股东1731人，代表股份

396804981股，占公司总股份的40.02%，其中：(1)出席本次股东大会

现场会议的股东（代理人）19人，代表股份375504904股，占公司总股份的37.87%；(2)通过网络投票的股东1712人，代表股份21300077股，占公司总股份的2.15%。

2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东1729人，代表

股份22377633股，占公司总股份的2.26%。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份1077556股，占公司总股份的0.11%；通过网络投票的股东1712人，代表股份21300077股，占公司总股份的2.15%。

3.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过一项议案：《关于收购漳州人才发展集团有限公司49%股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意20987516股，占出席会议所有股东所持股份的93.79%；反对1188917股，占出席会议所有股东所持股份的5.31%；

弃权201200股，占出席会议所有股东所持股份的0.90%。

中小股东表决情况：同意20987516股，占出席会议的中小股东所持股份的93.79%；反对1188917股，占出席会议的中小股东所持股份的5.31%；弃权201200股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.90%。

本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。

以上议案的具体内容见于2024年11月26日、12月11日披露在

《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

2.律师姓名：詹俊忠、林楸华

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的

资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会决议

2.律师出具的法律意见书特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二四年十二月十四日