证券代码：000753证券简称：漳州发展公告编号：2024-040

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事2024年第三次临时会议

通知于2024年11月20日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2024年11月23日在公司22楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于收购漳州人才发展集团有限公司49%股权暨关联交易的议案》董事会同意公司与福建漳州城投集团有限公司（以下简称城投集团）签订《股权转让协议书》，根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司以2024年9月30日为基准日对漳州人才发展集团有限公司（以下简称人才集团）股东全部权益进行评估的结果（嘉学评估评报字〔2024〕8100046号），公司以人民币85519044.82元的交易对价收购城投集团持有的人才集团49%股权。

收购后，公司持有人才集团51%股权，纳入公司合并报表范围；

本次收购49%股权对应的152574795.72元出资义务由公司履行。

鉴于公司控股股东福建漳龙集团有限公司亦持有人才集团6%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司关联董事陈海波先生回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权该议案需提交股东大会的审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于收购漳州人才发展集团有限公司49%股权暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于收购漳州信息产业集团有限公司70%股权的议案》董事会同意公司与漳州市九龙江集团有限公司（以下简称九龙江集团）签订《股权转让协议书》，根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司以2024年9月30日为基准日对漳州信息产业集团有限公司（以下简称信产集团）股东全部权益进行评估的结果（嘉学评估评报字〔2024〕8100047号），公司以人民币271208615.66元的交易对价收购九龙江集团持有的信产集团70%股权。

收购后，公司持有信产集团70%股权，纳入公司合并报表范围；

本次收购70%股权对应的431137285.62元出资义务由公司履行。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于收购漳州信息产业集团有限公司70%股权的公告》。

三、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》公司2024年第二次临时股东大会定于2024年12月13日下午14:30以现场及网络投票相结合的方式召开，审议一项议案：《关于收购漳州人才发展集团有限公司49%股权暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二四年十一月二十五日