证券代码：000753证券简称：漳州发展公告编号：2024-025

福建漳州发展股份有限公司

第八届监事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届监事会2024年第二次临时会

议通知于2024年8月2日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2024年8月7日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，参与表决监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

一、审议通过《关于变更担保期限的议案》

监事会认为：本次延长全资子公司福建漳发生态科技有限公司为

其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保的期限，风险可控，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；5票回避表决本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告福建漳州发展股份有限公司监事会

二○二四年八月八日