股票代码：000752 股票简称：ST西发 公告编号：2025-015

西藏发展股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：

1、现场会议时间为：2025年1月27日下午14:30

2、网络投票时间为：2025年1月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为：2025年1月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月27日上

午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。

（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。

（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（六）股东大会出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东160人，代表股份89809005股，占公

司有表决权股份总数的34.0497％。其中通过现场投票的股东1人，代表股份7800000股，占公司有表决权股份总数的2.9573％。通过网络投票的股东159人，代表股份82009005股，占公司有表决权股份总数的31.0925％。

2.中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份

40123556股，占公司有表决权股份总数的15.2122％。其中通过现场投票的中小股东1人，

1/西藏发展股份有限公司代表股份7800000股，占公司有表决权股份总数的2.9573％。通过网络投票的中小股东157人，代表股份32323556股，占公司有表决权股份总数的12.2550％。

3.公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会具体表决情况如下：

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第十届非独立董事候选人的议案》

1.01提名罗希先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

总表决情况：同意78630170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.5527％；反对11081435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.3389％；弃权97400股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085％。

其中，中小股东总表决情况：同意28944721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1390％；反对11081435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.6183％；弃权97400股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.2427％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。罗希先生当选为第十届董事会非独立董事。

1.02提名陈婷婷女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；

总表决情况：同意86727879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5692％；反对1998924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2258％；弃权1082202股（其中，因未投票默认弃权994702股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2050％。

其中，中小股东总表决情况：同意37042430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3209％；反对1998924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.9819％；弃权1082202股（其中，因未投票默认弃权994702股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的2.6972％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。陈婷婷女士当选为第十届董事会非独立董事。

1.03提名唐逸先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

总表决情况：同意87698081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6495％；反对2015924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2447％；弃权95000股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1058％。

2/西藏发展股份有限公司其中，中小股东总表决情况：同意38012632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的94.7389％；反对2015924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.0243％；弃权95000股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.2368％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。唐逸先生当选为第十届董事会非独立董事。

1.04提名廖川先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

总表决情况：同意87696381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6476％；反对2015924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2447％；弃权96700股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077％。

其中，中小股东总表决情况：同意38010932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7347％；反对2015924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.0243％；弃权96700股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.2410％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。廖川先生当选为第十届董事会非独立董事。

1.05提名朱孝新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

总表决情况：同意87696381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6476％；反对2015924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2447％；弃权96700股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077％。

其中，中小股东总表决情况：同意38010932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7347％；反对2015924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.0243％；弃权96700股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.2410％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。朱孝新先生当选为第十届董事会非独立董事。

1.06提名袁媛女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意87696381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6476％；反对2015924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2447％；弃权96700股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077％。

其中，中小股东总表决情况：同意38010932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7347％；反对2015924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3/西藏发展股份有限公司5.0243％；弃权96700股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.2410％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。袁媛女士当选为第十届董事会非独立董事。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事候选人的议案》

2.01审议《提名韩海清女士为第十届监事会非职工代表监事候选人》

总表决情况：同意87696381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6476％；反对2015924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2447％；弃权96700股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077％。

其中，中小股东总表决情况：同意38010932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7347％；反对2015924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.0243％；弃权96700股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.2410％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。韩海清女士当选为第十届监事会非职工监事。

2.02审议《提名吴彬先生为第十届监事会非职工代表监事候选人》

总表决情况：同意86727879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5692％；反对1998924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2258％；弃权1082202股（其中，因未投票默认弃权994702股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2050％。

其中，中小股东总表决情况：同意37042430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3209％；反对1998924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.9819％；弃权1082202股（其中，因未投票默认弃权994702股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的2.6972％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。吴彬先生当选为第十届监事会非职工监事。

（三）审议《控股股东向西藏发展股份有限公司捐赠现金的议案》

西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）为上市公司控股股东，持有本公司股份

33613192.00股，占本公司股份总数的12.74％。该提案事项涉及关联交易，盛邦控股已在会

议中进行回避表决。

总表决情况：同意55640913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0126％；反对470400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8371％；弃权84500股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1504％。

4/西藏发展股份有限公司其中，中小股东总表决情况：同意39568656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的98.6170％；反对470400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1724％；弃权84500股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.2106％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（四）关于公司董事会换届选举暨提名第十届独立董事候选人的议案

4.01提名周佩先生为公司第十届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数:65628064股占出席本次股东会有效表决权股份总数的

73.0751％；其中，中小股东总表决情况：同意股份数:15942615股占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的39.7338％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。周佩先生当选为第十届董事会独立董事。

4.02提名李天霖先生为公司第十届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数:65033758股占出席本次股东会有效表决权股份总数的

72.4134％；其中，中小股东表决结果：同意股份数:15348309股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的38.2526％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。李天霖先生当选为第十届董事会独立董事。

4.03提名奉兴先生为公司第十届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数:70060154股占出席本次股东会有效表决权股份总数的

78.0101％；其中，中小股东表决结果：同意股份数:20374705，股占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的50.7799％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。奉兴先生当选为第十届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

1、律师姓名：王娟、黄薇

2、结论性意见：律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议

人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）西藏发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

5/西藏发展股份有限公司（二）西藏发展股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2025年1月27日

6/西藏发展股份有限公司