锌业股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

葫芦岛锌业股份有限公司

HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2024-047

葫芦岛锌业股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月13日13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日9:15—9:259:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月13日

9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长于恩沅先生

6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

7.出席本次会议的股东及股东代理人共471人，代表股份350538835股，占

公司总股份的21.70%。

其中：

（1）通过现场投票的股东12人，代表股份335569966股，占公司总股份的

20.77％。

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（2）通过网络投票的股东459人，代表股份14968869股，占公司总股份的

0.9265％。

（3）参加本次股东大会的中小股东共计470人，代表股份17936809股，占

公司总股份的1.1102％。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，保荐机构代表以通讯方式列席会议，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1.审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

非关联股东同意15759274股，占有效表决权的87.8600％；反对1722245股，占有效表决权的9.6017％；弃权455290股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的2.5383％。

中小股东总表决情况：

同意15759274股，占有效表决权的87.8600％；反对1722245股，占有效表决权的9.6017％；弃权455290股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的2.5383％。

表决结果：通过。

2.审议关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意344958520股，占出席会议所有股东所持股份的98.4081％；反对4976675股，占出席会议所有股东所持股份的1.4197％；弃权603640股（其中，因未投票默认弃权19050股），占出席会议所有股东所持股份的0.1722％。

中小股东总表决情况：

同意12356494股，占出席会议的中小股东所持股份的68.8890％；反对

4976675股，占出席会议的中小股东所持股份的27.7456％；弃权603640股

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.（其中，因未投票默认弃权19050股），占出席会议的中小股东所持股份的

3.3654％。

表决结果：通过。

3.审议关于修订《监事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意348371560股，占出席会议所有股东所持股份的99.3817％；反对1677075股，占出席会议所有股东所持股份的0.4785％；弃权490200股（其中，因未投票默认弃权21050股），占出席会议所有股东所持股份的0.1398％。

中小股东总表决情况：

同意15769534股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9172％；反对1677075股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3499％；弃权490200股（其中，因未投票默认弃权21050股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7329％。

表决结果：通过。

4.审议关于修订《对外担保管理办法》的议案

总表决情况：

同意348160651股，占出席会议所有股东所持股份的99.3216％；反对1762184股，占出席会议所有股东所持股份的0.5027％；弃权616000股（其中，因未投票默认弃权21650股），占出席会议所有股东所持股份的0.1757％。

中小股东总表决情况：

同意15558625股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7413％；反对1762184股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8244％；弃权616000股（其中，因未投票默认弃权21650股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4343％。

表决结果：通过。

5.审议关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案

总表决情况：

同意348356040股，占出席会议所有股东所持股份的99.3773％；反对1687155股，占出席会议所有股东所持股份的0.4813％；弃权495640股（其中，因未投票默认弃权24150股），占出席会议所有股东所持股份的0.1414％。

中小股东总表决情况：

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.同意15754014股，占出席会议的中小股东所持股份的87.8306％；反对1687155股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4061％；弃权495640股（其中，因未投票默认弃权24150股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7633％。

表决结果：通过。

6.审议关于修订《关联交易管理办法》的议案

总表决情况：

同意348233141股，占出席会议所有股东所持股份的99.3422％；反对1687504股，占出席会议所有股东所持股份的0.4814％；弃权618190股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1764％。

中小股东总表决情况：

同意15631115股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1454％；反对1687504股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4081％；弃权618190股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4465％。

表决结果：通过。

7.审议关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意348301370.00股，占出席会议所有股东所持股份的99.3617％；反对1650525股，占出席会议所有股东所持股份的0.4709％；弃权586940股（其中，因未投票默认弃权28450股），占出席会议所有股东所持股份的

0.1674％。

中小股东总表决情况：