锌业股份:对外投资管理制度修订案

葫芦岛锌业股份有限公司

《对外投资管理制度》修订案

（经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请2024年第二次临时股东大会审议）

修订前：修订后:

第一条为加强葫芦岛锌业股份有第一条为加强葫芦岛锌业股份有

限公司（以下简称“公司”）对外投资限公司（以下简称“公司”）对外投资

业务的集中管理，规范投资行为，建立业务的集中管理，规范投资行为，建立行之有效的投资决策与运行机制，提高行之有效的投资决策与运行机制，提高投资效益，规避投资风险，根据《中华投资效益，规避投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易人民共和国公司法》《深圳证券交易所所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市主板上市公司规范运作指引》等法律、公司自律监管指引第1号——主板上市

法规、规范性文件和《葫芦岛锌业股份公司规范运作》等法律、法规、规范性有限公司公司章程》（以下简称“《公文件和《葫芦岛锌业股份有限公司公司司章程》”）的有关规定，结合公司实章程》（以下简称“《公司章程》”）际情况，制定本制度。的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第六条总经理工作会议、公司董第六条总经理工作会议、公司董事会及股东大会是各类投资活动的决事会及股东大会是各类投资活动的决策机构。各决策机构严格按照《公司章策机构。各决策机构严格按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董程》、公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《总经理工作细则》事会议事规则》和《总经理工作细则》

及本办法规定的权限，对公司的投资活及本办法规定的权限，对公司的投资活动作出决策。动作出决策。

（一）对外投资达到下列标准之一（一）对外投资达到下列标准之一的，经董事会审议后提交股东大会审的，经董事会审议后提交股东大会审批：批：

1、交易涉及的资产总额占上市公1.交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，司最近一期经审计总资产的50%以上，

该交易涉及的资产总额同时存在账面该交易涉及的资产总额同时存在账面

值和评估值的，以较高者作为计算数值和评估值的，以较高者作为计算数据；据；

............

（二）对外投资达到下列标准之一6.交易标的（如股权）涉及的资产的，应提交董事会审议：净额占上市公司最近一期经审计净资

1、交易涉及的资产总额占上市公产的50%以上，且绝对金额超过5000

司最近一期经审计总资产的10%以上，万元，该交易涉及的资产净额同时存在该交易涉及的资产总额同时存在账面账面值和评估值的，以较高者为准。

值和评估值的，以较高者作为计算数上述指标计算中涉及的数据如为据；负值，取其绝对值计算。

......（二）对外投资达到下列标准之一

5、交易产生的利润占上市公司最的，应提交董事会审议：