葫芦岛锌业股份有限公司

HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2024-028葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2024年6月28日

下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人，实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：

审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》内容详见公司同期公告的《葫芦岛锌业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票反对0票弃权0票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024年6月28日