葫芦岛锌业股份有限公司

HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2024-037

葫芦岛锌业股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．召开时间：

（1）现场会议时间：2024年9月12日13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15—9:259:30—11：30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日

9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长于恩沅先生

6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

7.出席本次会议的股东及股东代理人共363人，代表股份345750663股，

占公司总股份的21.4004%。

其中：

（1）通过现场投票的股东11人，代表股份335672726股，占公司总股份

的20.7766%。

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（2）通过网络投票的股东352人，代表股份10077937股，占公司总股份

的0.6238%。

（3）参加本次股东大会的中小股东共计362人，代表股份13148637股，占公司总股份的0.8138%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，保荐机构代表以通讯方式列席了会议，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1.审议《2024年半年度利润分配预案》

总表决情况：

同意344974042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7754％；

反对704721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2038％；弃权

71900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0208％。

中小股东总表决情况：

同意12372016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.0935％；反对704721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.3597％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5468％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2．律师姓名：武惠忠牛金刚

3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均

符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1．葫芦岛锌业股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议；

2．法律意见书。

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024年9月12日