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《对外担保管理办法》修订案

（经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请2024年第二次临时股东大会审议）

修订前：修订后:

第二条本制度所述的“对外担第二条本办法所称担保是指公司保”是指公司为包括公司子公司在内的对子公司、子公司对公司及各子公司相

第三方提供的担保，承担被担保单位到互之间、公司及子公司为第三方提供的

期不能偿还债务的连带偿付责任，其方保证、抵押、质押及其他方式的担保。

式包括保证、抵押、质押、留置、定金。具体种类包括但不限于银行授信额度、公司为自身债务或融资提供的担保不借款担保、信用证及银行承兑汇票等。

适用本制度。公司合并报表范围内子公司的对外担保业务，视同公司行为，其对外担保应按照本办法执行。

第五条公司子公司原则上不得对第五条公司对外担保实行统一管

外提供担保，特殊情况需对外提供担保理，未经公司董事会或股东会批准，公的，必须报公司批准，同时履行相应审司及子公司不得对外提供担保。

批程序。公司合并报表范围之内的公司互相担保，被担保人可免于提供反担保；

公司及子公司为合并报表之外的第三

方主体提供担保的，应当要求对方提供反担保。

公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保

等风险控制措施，如该股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司

提供同等担保等风险控制措施，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利益等。

第六条公司可依法提供以下指定第六条公司可依法提供以下指定

种类的担保：种类的担保：

（一）为子公司提供担保；（一）公司合并报表范围内的公司

（二）为公司以外单位提供的保证互相担保；

担保。（二）为公司以外单位提供的保证担保。

第九条公司独立董事应在董事会第九条公司董事会在决定为他人

审议对外担保事项时发表独立意见，如提供担保之前，应当认真审议分析被担发现异常，应及时向董事会和监管部门保人的财务状况、营运状况、行业前景报告并公告。对未按规定履行担保信息和信用情况，对该担保事项的利益和风披露义务，造成公司受到相应处分的，险进行充分分析，在审慎判断被担保方将追究当事人责任。偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。

除上述修订外，《对外担保管理办法》的其他条款内容不变。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024年11月26日