葫芦岛锌业股份有限公司

HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2024-024葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年5月15日下

午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

经与会董事推举，董事于恩沅先生主持会议，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

经公司控股股东推荐，与会董事研究讨论，认为于恩沅先生符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，同意选举于恩沅先生为公司

第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过了《选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

经公司控股股东推荐，与会董事研究讨论，认为王峥强先生符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，同意选举王峥强先生为公司

第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过了《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，选举第十一届董事会各专门委员会成员，任期与第十一届董事会任期一致，各专业委员会成员如下：

（1）审计委员会委员为：张春林先生、刘燕女士、于恩沅先生，其中张春林先生为该委员会召集人。

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.（2）薪酬与考核委员会委员为：杨文田先生、张春林先生、李文弟先生，其中杨文田先生为该委员会召集人。

（3）提名委员会委员为：刘燕女士、张春林先生、王峥强先生，其中刘燕女士为该委员会召集人。

（4）战略发展委员会委员为：于恩沅先生、张正东先生、杨文田先生，其中于恩沅先生为该委员会召集人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任郭天立先生担任公司总经理、陈志方先生担任公司营销总监、姜洪波先生、王永刚先生、奚

英洲先生、王晓红先生担任公司副总经理、张俊廷先生担任公司财务总监、刘建

平先生担任公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会决定，聘任刘采奕女士为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024年5月15日

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.相关人员简历：

郭天立，男，硕士研究生学历，教授研究员级高级工程师。历任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司技术中心副主任、技术中心主任、副总工程师、副总经理，葫芦岛锌业股份有限公司副总经理，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事；

葫芦岛锌业股份有限公司总经理。

郭天立先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭天立先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈志方，男，本科学历。历任葫芦岛宏跃集团有限公司办公室董事长秘书；

葫芦岛锌业股份有限公司进出口部副部长、部长；现任中冶葫芦岛有色金属集团

有限公司董事长，葫芦岛锌业股份有限公司营销总监。

陈志方先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈志方先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姜洪波，男，本科学历，高级工程师。历任葫芦岛锌业股份有限公司第二冶炼厂副厂长、厂长；第三冶炼厂厂长；葫芦岛锌业股份有限公司办公室副主任、规划发展部主任；中冶葫芦岛有色金属集团有限公司党委委员。现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司党委委员、葫芦岛锌业股份有限公司董事、党委书记、副总经理。

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.姜洪波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜洪波先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王永刚，男，在职研究生学历，工程师。历任葫芦岛有色金属集团有限公司原料一处处长；葫芦岛有色金属集团有限公司办公室主任、燃化部部长；葫芦岛有色金属集团有限公司总经理助理兼营销部部长；中冶葫芦岛有色金属集团有限

公司副总经理、党委委员。现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司党委委员；葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理。

王永刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王永刚先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

奚英洲，男，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任葫芦岛锌厂三分厂技术员、基建处冶金工程师；葫芦岛锌业股份有限公司稀贵金属厂厂长、综合利

用厂厂长；葫芦岛锌业股份有限公司副总经理、党委副书记。现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理。

奚英洲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，奚英洲先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王晓红，男，大专学历。历任葫芦岛锌业股份有限公司精锌冶炼厂车间主任、精锌冶炼厂副厂长、铅锌冶炼厂副厂长、精锌冶炼厂厂长。现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理。

王晓红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王晓红先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张俊廷，男，大专学历，会计师。历任葫芦岛锌厂财务处副处长、处长；葫芦岛锌业股份有限公司财务总监；中冶葫芦岛有色金属集团有限公司总经理助理。

现任葫芦岛锌业股份有限公司财务总监。

张俊廷先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张俊廷先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘建平，男，大专学历，高级工程师。历任葫芦岛锌业股份有限公司证券事务代表、证券部副主任。现任葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。

刘建平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘建平先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘采奕，女，本科学历，历任葫芦岛锌业股份有限公司证券事务代表，现任葫芦岛锌业股份有限公司证券事务代表。