国海证券:董事会决议公告

证券代码：000750证券简称：国海证券公告编号：2024-50

国海证券股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

第六次会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月30日在广西南宁市滨湖路46号国海大

厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。张骏董事、罗璇董事、王宗平董事、赵妮妮董事通过视频方式参加会议，其他5名董事在公司北京/南宁/上海会议室参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2024年第三季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

1网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、《关于审议公司2024年三季度风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风险控制委员会审议通过。

三、《关于聘任公司首席风险官的议案》

（一）同意聘任高菲女士为公司首席风险官，任期自本次董

事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。

（二）同意授权董事会薪酬与提名委员会，在公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于优化公司薪酬绩效考核体系的议案》所确定的高级管理人员固定薪资区间内，结合目前市场水平，确定高菲女士固定薪资标准。