证券代码：000738证券简称：航发控制公告编号:2024-029

中国航发动力控制股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次会议于

2024年8月27日11:30以通讯方式召开。本次会议于2024年8月16日以电子邮件的

方式通知了应参会监事，应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席夏逢春先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2024年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。

《公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2024-028）

详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件（一）公司第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2024年8月28日