证券代码：000737证券简称：北方铜业公告编号：2024-45

北方铜业股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议通

知于2024年9月26日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2024年9月30日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

1、关于收购山西中条山机电设备有限公司100%股权暨关联交易的议案

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。本议案获得审议通过。

监事贾卫刚认为本次交易的资产不符合上市公司主业，对本次交易的必要性存在异议，故对本议案投弃权票。

监事会认为：此次收购资产事项有利于降低中条山有色金属集团有限公司与公

司之间的关联交易规模该关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于收购资产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第九届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2024年10月1日