证券代码：000737证券简称：北方铜业公告编号：2024-44

北方铜业股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2024年9月26日以专人送达、电话、电子邮件方式

发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

2、本次董事会会议于2024年9月30日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于收购山西中条山机电设备有限公司100%股权暨关联交易的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票，本议案获得审议通过。

董事孙勇认为本次交易的资产不符合上市公司主业，对本次交易的必要性存在异议，故对本议案投弃权票。

针对上述理由，公司董事会及其他董事认为：

公司本次收购的山西中条山机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）主营

矿山机械制造，主要产品为矿车等矿用设备，钢球、钢锻、衬板等矿用物料及冶炼用物料，2021-2023年，公司与机电公司产生关联交易金额分别为10912.75万元、

11758.82万元、12699.34万元，2024年公司预计与机电公司发生关联交易金额为

13190.96万元。机电设备公司股权转让完成后，将有效减少与控股股东中条山有色

金属集团有限公司之间的关联交易，保护中小股东利益。该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的《关于收购资产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十七次会议决议；

2、第九届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2024年10月1日