证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2024-095

债券代码：149610债券简称：21中交债

债券代码：148208债券简称：23中交01

债券代码：148235债券简称：23中交02

债券代码：148385债券简称：23中交04

债券代码：148551债券简称：23中交06中交地产股份有限公司第九届董事会

第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十三次会议的通知，

2024年10月30日，公司第九届董事会第四十三次会议以现场结合

通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关

于<2024年第三季度报告>的议案》。

《公司2024年第三季度报告》于2024年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

网上披露，公告编号2024-096。

1二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》。

本项议案详细情况于2024年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-097。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第十次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2024年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-098。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2024年10月30日

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