证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2025-013

债券代码：149610债券简称：21中交债

债券代码：148208债券简称：23中交01

债券代码：148235债券简称：23中交02

债券代码：148385债券简称：23中交04

债券代码：148551债券简称：23中交06中交地产股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2025年2月14日14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

1（五）主持人：董事长郭主龙先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为747098401股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为747098401股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共446人，代表股份

424425516股，占公司有表决权股份总数的56.8099％。具体情况如

下：

1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份418063505股，占公司有表决权股份总数的55.9583％。

2、参加网络投票的股东444人，代表股份6362011股，占公司

有表决权股份总数的0.8516％。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）445人，代表股份34746211股，占公司有表决权股份总数的4.6508％。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

2（一）审议《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》。

同意33705205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0040％；反对783006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的2.2535％；弃权258000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7425％。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意33705205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0040％；反对783006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2535％；弃权258000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7425％。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

本项议案获得有效通过。

（二）审议《关于预计2025年日常关联交易的议案》。

同意33764405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.1744％；反对736506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的2.1197％；弃权245300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7060％。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意33764405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1744％；反对736506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1197％；弃权245300股，占出席本次股东会中

3小股东有效表决权股份总数的0.7060％。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师

现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员

及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）股东大会决议

（二）法律意见书中交地产股份有限公司董事会

2025年2月14日

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