证券代码：000735证券简称：罗牛山公告编号：2024-047

罗牛山股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况罗牛山股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年11月11日下午14：55在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（代理人）共848人，代表股份268739274股，占总股本的23.3379%。其中，出席现场会议的股东(代理人)6人，代表股份246733722股，占公司有表决权总股份的21.4269%；

通过网络投票的股东842人，代表股份22005552股，占公司有表决权总股份的1.9110％。

董事长徐自力先生因工作原因未能现场出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推选，本次会议由董事王大林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：

1同意反对弃权

占本次会占本次会占本次会表决议案名称同意议有表决议有表决议有表决

反对(股)弃权(股)结果

(股)权股份总权股份总权股份总数的比例数的比例数的比例1、《关于续聘会计师

25999788096.7473%79778942.9686%7635000.2841%通过事务所的议案》

（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

同意反对弃权占本次会议占本次会议占本次会议议案名称同意中小股东有中小股东有弃权中小股东有

反对(股)

(股)表决权股份表决权股份(股)表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例1、《关于续聘会计师

1326535860.2786%797789436.2520%7635003.4694%事务所的议案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所

2、律师姓名：张宁、杨媛

3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2024年第一次临时股东大会决议》；

2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司董事会

2024年11月11日

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