证券代码：000733证券简称：振华科技公告编号：2024-069

中国振华(集团)科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次会议未出现否决议案的情形

（二）本次大会未出现新增临时提案情形

（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2024年10月11日下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为

2024年10月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日9:15～

15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。

3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

1开。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长杨立明先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》

及公司《章程》的有关规定。

7.本次会议通知于2024年9月21日发出，会议议题及相关内容刊登在

2024年9月21日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司于2024年10月9日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

（二）股东出席会议情况

出席本次会议的股东759人，代表股份207514458股，占公司有表决权股份总数的37.4460％。

其中：

1.出席现场会议的股东(代理人)3人，代表股份170087244股，占公司

有表决权股份总数的30.6923%；

2.通过网络投票的股东756人（均为中小股东），代表股份37427214股，占公司有表决权股份总数的6.7537％；

3.单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：

中国振华电子集团有限公司，代表股份169573344股。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

2二、提案审议表决情况本次股东大会审议议案均为普通决议议案，需经出席会议股东（含股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：

《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意206841558股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6757％；反对522700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.2519％；弃权150200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0724％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表

决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意37268214股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的98.2265％；反对522700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.3777％；弃权

150200股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3959％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所

（二）律师姓名：彭文宗刘明杉

（三）结论性意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》

3的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会

召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

（二）2024年第三次临时股东大会法律意见书

（三）2024年第三次临时股东大会网络投票统计结果特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2024年10月12日

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