证券代码：000728证券简称：国元证券公告编号：2024－039

国元证券股份有限公司

关于特别分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2024年12月13日召开第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过《关于特别分红方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将特别分红方案公告如下：

一、本次特别分红方案基本情况

公司2024年1-3季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为

1569930551.73元，其中母公司实现的净利润1423008844.12元。年终将

提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各10%，截至2024年9月30日，公司合并累计未分配利润7743384554.18元，母公司累计可供分配利润为

5261898235.66元。

为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，增强投资者获得感，提升投资者回报水平，公司拟定特别分红方案如下：以现有总股本4363777891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金人民币261826673.46元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。如在本方案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

二、本次特别分红方案的合理性

1公司本次特别分红方案综合考虑了行业情况、公司经营发展实际情况、盈利水平等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，具有合理性。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、审议程序本次特别分红方案已经公司于2024年12月13日召开的第十届董事会第二

十次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议决定。

四、备查文件

1.第十届董事会第二十次会议决议；

2.第十届监事会第十一次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2024年12月14日

2