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国元证券:半年报监事会决议公告

深圳证券交易所 08-27 00:00 查看全文

证券代码:000728证券简称:国元证券公告编号:2024-027

国元证券股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称本公司或公司)第十届监事会第九次会议通

知于2024年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月23日在合肥以现场结合视频、通讯表决的方式召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中张辉先生通过视频方式出席会议,徐明余先生通过通讯表决方式出席会议;监事刘斌宝先生因事不能亲自出席本次监事会,委托监事刘炜先生代为行使表决权及签署相关文件。本次监事会经半数以上的监事推举,由刘炜先生主持,本公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议:

(一)审议通过《公司2024年上半年经营管理层工作报告》。

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二)审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司2024年半年度报告》详见2024年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《国元证券股份有限公司 2024年半年度报告摘要》

详见2024年8月27日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2024年8月27日

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