证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2024-032

冠捷电子科技股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议

暨监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知

于2024年8月19日以电邮方式发出，会议于2024年8月29日在上海冠捷大厦701会议室召开，会议由公司监事会主席樊来盈先生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中，监事会主席樊来盈先生以通讯方式出席会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会任期已届满，按照《公司章程》的有关规定公司进行换届选举，监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。根据股东方推荐，经监事会审议，同意提名樊来盈先生、张志诚先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人（候选人简历附后）。新一届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

此议案须提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

职工代表监事由公司职工通过民主选举产生，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第十一届监事会。

为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，公司现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

二、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

监事会经审核后认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告冠捷电子科技股份有限公司监事会

2024年8月31日

附件：

非职工监事候选人简历

1．樊来盈先生，1971年生，中国国籍，毕业于陕西科技大学会计学专业，会计师。

曾任咸阳彩虹热电有限公司财务部部长，合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长，彩虹（合肥）光伏有限公司财务总监，合肥彩虹新能源有限公司财务总监，彩虹显示器件股份有限公司财务总监、董事，咸阳中电彩虹集团控股有限公司总会计师，彩虹集团有限公司副总经济师、副总会计师、总会计师，中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师，南京熊猫电子股份有限公司监事会主席，南京长江电子信息产业集团有限公司董事，2023年7月7日起担任本公司监事会主席。

樊来盈先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司

控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2．张志诚先生，1985年生，中国国籍，毕业于湖北汽车工业学院财务管理专业。曾任东风汽车有限公司人力资源总部薪酬与绩效管理主任师、薪酬开发高级主任，岚图

汽车科技有限公司人力资源专家等；现任南京新工投资集团有限责任公司考核评价部副部长，2022年10月21日起担任本公司监事。

张志诚先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司

控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。