鲁泰A:关于根据股东大会授权修改《公司章程》有关条款的议案

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十四次会议议案之六

关于根据股东大会授权修改《公司章程》有关条款的议案

各位董事：

根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年第三次临时

股东大会及2021年第一次临时股东大会对公司董事会的相关授权，结合“鲁泰转债”（代码：127016）转股情况和回购注销公司2021年限制性股票激励计划已不符合激励条件的

激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票完成情况，公司拟变更《公司章程》中的相关条款，具体情况如下：

1、原第三条公司于1997年7月29日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境

外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股8000万股，于1997年8月

19日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

2000年11月24日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），公

司向境内社会公众增资发行人民币普通股5000万股，于2000年12月25日在深圳证券交易所上市。

2008年7月7日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股

15000万股，于2008年12月19日在深交所上市交易。

2011年8月18日，公司向344名激励对象定向发行1409万股限制性股票，于2011年9月8日起在深交所上市交易。2012年12月6日，公司完成2名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份6万股。2013年6月27日，公司完成对3名离职、1名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份425.7万股。

2014年8月26日，公司完成对1名年度绩效考核不合格、5名离职激励对象的限制性股

票的回购注销，回购注销股份4.2万股。

2013 年 7 月 12 日，公司完成回购注销 B 股股份 48837304 股。

2016 年 8 月 22 日，公司完成回购注销 B 股股份 33156185 股。

2019 年 4 月 4 日，公司完成回购注销 B 股股份 64480770 股。

2023 年 5 月 25 日，公司完成回购注销 B 股股份 23935748 股。

2024 年 3 月 1 日，公司完成回购注销 B 股股份 46176428 股。

2021年5月17日，公司向750名激励对象定向发行24285000股限制性股票，于

2021年6月7日起在深交所上市交易。2021年11月26日，公司完成4名离职激励对象

的限制性股票回购注销，回购注销股份8万股。2022年2月18日公司向343名激励对鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十四次会议议案之六象定向发行5838000股限制性股票，于2022年3月22日起在深交所上市交易。2022年5月13日，公司完成11名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份24万股。

2022年9月29日，公司完成8名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份30.8万股。2023年7月12日，公司完成7名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份9万股。2024年4月23日，公司完成10名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份6.65万股。

截至2024年4月12日止，可转债转股数量为16919股。

现修改为：

第三条公司于1997年7月29日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境外投资

人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股8000万股，于1997年8月19日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

2000年11月24日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），

公司向境内社会公众增资发行人民币普通股5000万股，于2000年12月25日在深圳证券交易所上市。

2008年7月7日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股

15000万股，于2008年12月19日在深交所上市交易。

2014年8月26日，公司完成对1名年度绩效考核不合格、5名离职激励对象的限制性股

票的回购注销，回购注销股份4.2万股。

2013 年 7 月 12 日，公司完成回购注销 B 股股份 48837304 股。

2016 年 8 月 22 日，公司完成回购注销 B 股股份 33156185 股。

2019 年 4 月 4 日，公司完成回购注销 B 股股份 64480770 股。

2023 年 5 月 25 日，公司完成回购注销 B 股股份 23935748 股。

2024 年 3 月 1 日，公司完成回购注销 B 股股份 46176428 股。

2021年5月17日，公司向750名激励对象定向发行24285000股限制性股票，于

2021年6月7日起在深交所上市交易。2021年11月26日，公司完成4名离职激励对象鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十四次会议议案之六

的限制性股票回购注销，回购注销股份8万股。2022年2月18日公司向343名激励对象定向发行5838000股限制性股票，于2022年3月22日起在深交所上市交易。2022年5月13日，公司完成11名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份24万股。

2022年9月29日，公司完成8名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份30.8万股。2023年7月12日，公司完成7名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份9万股。2024年4月23日，公司完成10名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份6.65万股。2024年8月15日，公司完成6名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份5.90万股。

截至2024年7月31日止，可转债转股数量为17031股。

2、原第六条公司注册资本为人民币81736.4784万元。

现修改为：

第六条公司注册资本为人民币81730.5896万元。

3、原第二十条公司股份总数为81736.4784万股，公司的股本结构为：普通股

81736.4784 万股，其中内资股股东持有 59123.8819 万股，境内上市外资股（B 股）为

22612.5965万股。

现修改为：

第二十条公司股份总数为81730.5896万股，公司的股本结构为：普通股

81730.5896 万股，其中内资股股东持有 59117.9931 万股，境内上市外资股（B 股）为

22612.5965万股。

除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。