证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2025-002

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2025-002

京东方科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2025年1月14日9:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年

1月14日9:15至15:00中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈炎顺先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳1证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共4306人，

代表股份（有效表决股数）10183259000股，占公司有效表决权股份总数的27.2162%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共5人（代表股东45人），代表股份（有效表决股数）5946810498股，占公司有效表决权股份总数的 15.8937%。其中，出席本次会议的 A股股东及股东代理人 5 人（代表股东 10 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股股东代理人），代表股份数量 5888643350 股，占公司有效表决权股份总数的 15.7382%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东35人），代表股份数量58167148股，占公司有效表决权股份总数的0.1555%。

参加网络投票表决的股东4261人，代表股份4236448502股，占公司有效表决权股份总数的11.3225%。

8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事10人，出席9人。其中，陈炎顺先生、冯强

先生、高文宝先生、王锡平先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先

生、郭禾先生、王茤祥先生现场出席本次股东大会；

（2）公司在任监事7人，出席4人。其中，王谨女士、燕军先生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会；

（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决

2方式。

（二）本次股东大会表决通过如下提案：

1.00、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案；

2.00、关于修订《监事会议事规则》的议案；

3.00、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；

4.00、非独立董事选举：

4.01、非独立董事候选人陈炎顺先生

4.02、非独立董事候选人冯强先生

4.03、非独立董事候选人高文宝先生

4.04、非独立董事候选人王锡平先生

4.05、非独立董事候选人郭川先生

4.06、非独立董事候选人叶枫先生

4.07、非独立董事候选人金春燕女士

5.00、独立董事选举：

5.01、独立董事候选人唐守廉先生

5.02、独立董事候选人张新民先生

5.03、独立董事候选人郭禾先生

5.04、独立董事候选人王茤祥先生

6.00、监事选举：

6.01、监事候选人王谨女士

6.02、监事候选人宋立功先生

6.03、监事候选人魏双来先生其中，提案4.00、提案5.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露；提案1.00、提案2.00以特别决议方式表决；提案4.00、提案5.00、提案6.00以累积投票方

3式表决。

（三）各议案具体表决情况如下：

以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

提案

股份类别同意（股）占有效表决反对（股）占有效表决弃权（股）占有效表决序号股数比例股数比例股数比例

总体1015747623799.7468%219038230.2151%38789400.0381%

1.00

B 股 58216448 99.9567% 25200 0.0433% - 0.0000%

总体1015637225799.7360%228362030.2243%40505400.0398%

2.00

B 股 58208968 99.9439% 32680 0.0561% - 0.0000%

总体1007993808298.9854%299766230.2944%733442950.7202%

3.00

B 股 58182548 99.8985% 59100 0.1015% - 0.0000%

注：上述各提案中占有效表决股数比例的合计数与100%存在差异，系数据计算时四舍五入所致。

其中，提案1.00、提案2.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

提案4.00、提案5.00、提案6.00以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体表决情况如下：

提案序号姓名股份类别获得选举票数合计占有效表决股数比例

总体928044557591.1343%

4.01 陈炎顺 B 股 55953048 96.0705%

中小股东340315162579.0334%

总体939375854792.2471%

4.02 冯强 B 股 56252548 96.5847%

中小股东351646459781.6650%

总体938956369492.2059%

4.03 高文宝 B 股 56253548 96.5865%

中小股东351226974481.5675%

总体939267753192.2365%

4.04 王锡平 B 股 56254548 96.5882%

中小股东351538358181.6399%

4.05郭川总体939672415192.2762%

4B 股 56254048 96.5873%

中小股东351943020181.7338%

总体897107014488.0963%

4.06 叶枫 B 股 54328278 93.2808%

中小股东309377619471.8486%

总体939753878392.2842%

4.07 金春燕 B 股 56253548 96.5865%

中小股东352024483381.7527%

总体944492507192.7495%

5.01 唐守廉 B 股 56253548 96.5865%

中小股东356763112182.8532%

总体942030218792.5077%

5.02 张新民 B 股 56254548 96.5882%

中小股东354300823782.2814%

总体934990114791.8164%

5.03 郭禾 B 股 55957448 96.0781%

中小股东347260719780.6464%

总体944473333792.7476%

5.04 王茤祥 B 股 56247948 96.5768%

中小股东356743938782.8488%

总体938269046792.1384%

6.01王谨

B 股 55112298 94.6270%

总体939230682892.2328%

6.02宋立功

B 股 55112398 94.6271%

总体939205556492.2304%

6.03魏双来

B 股 55113098 94.6283%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：赵晓娟、李梦

3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召

开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

5人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和

《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大

会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会

2025年1月14日

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