证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2024-040
证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2024-040
京东方科技集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间:
(1)现场会议开始时间:2024年7月24日10:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年
7月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月24日9:15至15:00中的任意时间。
2、地点:京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)
3、方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券1交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共2029人,
代表股份(有效表决股数)10577780614股,占公司有效表决权股份总数的28.095%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共4人(代表股东47人),代表股份(有效表决股数)5960806380股,占公司有效表决权股份总数的 15.8322%。其中,出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 4 人(代表股东 10 人,其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股股东代理人),代表股份数量5898480184股,占公司有效表决权股份总数的 15.6666%;B 股股东及股东代理人 1 人(代表股东 37 人),代表股份数量62326196股,占公司有效表决权股份总数的0.1655%。
参加网络投票表决的股东1982人,代表股份4616974234股,占公司有效表决权股份总数的12.2629%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况:
(1)公司在任董事10人,出席9人。其中,董事陈炎顺先生、冯强
先生、高文宝先生、王锡平先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、
郭禾先生、王茤祥先生现场出席本次股东大会。
(2)公司在任监事6人,出席4人。其中,监事时晓东先生、燕军先
生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会;
(3)公司董事会秘书出席了本次股东大会;
(4)公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
(二)本次股东大会表决通过如下提案:
21.00、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案;
2.00、关于公司公开发行公司债券发行方案的议案:
2.01、发行规模;
2.02、票面金额和发行价格;
2.03、发行时间;
2.04、债券期限;
2.05、募集资金用途;
2.06、发行方式及发行对象;
2.07、发行利率;
2.08、还本付息方式;
2.09、担保情况;
2.10、特殊发行条款;
2.11、向公司股东配售的安排;
2.12、承销方式;
2.13、决议有效期;
3.00、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券
相关事宜的议案;
4.00、关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案;
5.00、关于选举公司第十届监事会监事的议案。
其中,提案2.00以逐项表决方式表决。
(三)各议案具体表决情况如下:
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下:
提案
股份类别同意(股)占有效表决反对(股)占有效表决弃权(股)占有效表决序号股数比例股数比例股数比例
总体1053306850999.5773%433879630.4102%13241420.0125%
1.00
B 股 62343896 99.9058% 58760 0.0942% - 0.0000%
2.01总体1053258170999.5727%433735630.4100%18253420.0173%
3B 股 62343896 99.9058% 58760 0.0942% - 0.0000%
总体1053275770999.5744%434293630.4106%15935420.0151%
2.02
B 股 62343896 99.9058% 58760 0.0942% - 0.0000%
总体1053260050999.5729%432648630.4090%19152420.0181%
2.03
B 股 62343896 99.9058% 58760 0.0942% - 0.0000%
总体1053293310999.5760%433903630.4102%14571420.0138%
2.04
B 股 62343896 99.9058% 58760 0.0942% - 0.0000%
总体1053298090999.5765%432940630.4093%15056420.0142%
2.05
B 股 62343896 99.9058% 58760 0.0942% - 0.0000%
总体1053311710999.5778%433728630.4100%12906420.0122%
2.06
B 股 62343896 99.9058% 58760 0.0942% - 0.0000%
总体1053288220999.5755%433917630.4102%15066420.0142%
2.07
B 股 62343896 99.9058% 58760 0.0942% - 0.0000%
总体1053321550999.5787%432536630.4089%13114420.0124%
2.08
B 股 62343896 99.9058% 58760 0.0942% - 0.0000%
总体1053302330999.5769%432426030.4088%15147020.0143%
2.09
B 股 62343896 99.9058% 44800 0.0718% 13960 0.0224%
总体1053253940999.5723%432706030.4091%19706020.0186%
2.10
B 股 62343896 99.9058% 44800 0.0718% 13960 0.0224%
总体1053251650999.5721%440627450.4166%12013600.0114%
2.11
B 股 62343896 99.9058% 58760 0.0942% - 0.0000%
总体1053289560999.5757%433688030.4100%15162020.0143%
2.12
B 股 62343896 99.9058% 44800 0.0718% 13960 0.0224%
总体1053312160999.5778%431067030.4075%15523020.0147%
2.13
B 股 62343896 99.9058% 44800 0.0718% 13960 0.0224%
总体1053323750999.5789%431054630.4075%14376420.0136%
3.00
B 股 62343896 99.9058% 58760 0.0942% - 0.0000%
总体1055343750999.7699%193844450.1833%49586600.0469%
4.00
B 股 62343896 99.9058% 58760 0.0942% - 0.0000%
总体1012460938495.7158%1146738591.0841%3384973713.2001%
5.00
B 股 59254939 94.9558% 3133757 5.0218% 13960 0.0224%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:赵晓娟、李梦
3、结论性意见:综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开
程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资
格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
4四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议;
2、关于京东方科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2024年7月24日
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