证券代码：000722证券简称：湖南发展公告编号：2025-007

湖南发展集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因日常生产经营需要，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）

及下属子（分）公司预计2025年度将与公司控股股东湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）及其控制的企业发生采购、销售、提供劳务或服务、

接受提供的劳务或服务、出租资产等各类日常关联交易，预计总金额为3133.00万元。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司控股股东湖南能源集团及其

控制企业为公司关联法人，上述交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志刚先生需回避表决。

3、本次关联交易应履行的程序（1）公司第十一届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交至公司第十一届董事会第二十三次会议审议，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司及子（分）公司经营层在上述授权额度及业务范围内办理日常关联交易相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议等。

表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事韩智广先生、刘志刚先生均回避表决。

（3）本次2025年度日常关联交易总金额预计为3133.00万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易属于董事会决

1策权限，无需提交至股东大会审议。

（4）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元截至披露关联交易关联交易关联交易定预计上年发生关联人日已发生类别内容价原则金额金额金额湖南能源集团软硬件采市场化原则

向关联人采170.004.5589.20及其控购协商定价购商品制企业

小计170.004.5589.20湖南能

向关联人提源集团市场化原则提供服务3.000.000.12供劳务或服及其控协商定价务制企业

小计3.000.000.12信息技术市场化原则

140.000.007.00

服务等协商定价物业管理市场化原则

等相关服260.0061.07229.69协商定价务市场化原则

协商定价、公开招拍挂咨询服务

形成的公允370.000.00152.00湖南能等

接受关联人价格定价、源集团提供的劳务询比价方式及其控或服务定价制企业市场化原则

购电服协商定价、

务、碳资公开招拍挂产管理以形成的公允

及日常维价格定价、1850.000.00488.52

护、运行成本加成协

与检修服商定价、询务等比价方式定价

2其中：湖

南湘投市场化原则

能源投购电服协商定价、

资有限务、碳资公开招拍挂

公司（以产管理以形成的公允下简称及日常维价格定价、1850.000.00488.52“湘投护、运行成本加成协能源”）与检修服商定价、询及其控务等比价方式定制企业价

小计2620.0061.07877.21湖南能绿证交易

委托关联人源集团市场化原则及售电服60.000.0054.70

销售产品、及其控协商定价务商品制企业

小计60.000.0054.70湖南能源集团租赁市场化原则

向关联人出280.00139.60279.19及其控写字楼协商定价租资产制企业

小计280.00139.60279.19

合计3133.00205.221300.42

备注：1、因公司关联方众多，且部分预计金额较小，遂合并控股股东湖南能源集团同一控制下关联方、合并相同关联交易类型（预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的单独列示）。2025年，公司下属子（分）公司预计将与湖南能源集团全资子公司湘投能源及其控制的企业发生购电服务、碳资产管理以及日常

维护、运行与检修服务等交易金额共计1850.00万元。

2、上年发生金额为初步统计结果（未经审计），最终以会计师事务所年度审计确认结果为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发实际发生生额占关联交关联交易实际发生预计额与预计披露日期及关联人同类业易类别内容金额金额金额差异索引务比例

（%）

（%）

3湖南能源详见编号

向关联软硬件采集团及其89.20100.00100.00%-10.80%2024-007公人采购购控制企业告商品

小计89.20100.00100.00%-10.80%-向关联湖南能源详见编号

人提供集团及其提供服务0.125.00100.00%-97.60%2024-007公劳务或控制企业告

服务小计0.125.00100.00%-97.60%-物业管理详见编号

等相关服229.69250.0026.18%-8.12%2023-002及

务2024-007公告详见编号信息技术

7.0035.000.80%-80.00%2024-007公

服务等告详见编号

接受关湖南能源2022-070、

联人提集团及其咨询及招2023-030、

供的劳152.00400.0017.33%-62.00%控制企业标代理等2023-053及

务或服2024-007公务告购电服

务、碳资产管理以详见编号

及日常维488.52512.0055.69%-4.59%2024-007公

护、运行告与检修服务等

小计877.211197.00100.00%-26.72%-委托关湖南能源绿证交易详见编号

联人销集团及其及售电服54.70110.00100.00%-50.27%2024-007公售产控制企业务告

品、商

小计54.70110.00100.00%-50.27%-品租赁详见编号

湖南能源279.19279.19100.00%0.00%

向关联写字楼2023-034及集团及其

人出租2024-007公控制企业其他0.0040.000.00%-100.00%资产告

小计279.19319.19100.00%-12.53%-

合计1300.421731.19--24.88%-

42024年度，公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在较

公司董事会对日常关联交易实大差异，主要系根据公司实际经营发展需要和市场实际情况际发生情况与预计存在较大差调整所致。公司2024年度日常关联交易均属于正常经营行为，异的说明（如适用）上述差异情况不会对公司经营发展产生重大影响。

2024年度，公司已发生的日常关联交易符合公司经营情况和

公司独立董事对日常关联交易

实际发展需要，交易按照“公平、公正、公开”的市场交易实际发生情况与预计存在较大

原则协商定价或采用公开招拍挂形成的公允价格定价，不存差异的说明（如适用）在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

备注：公司2024年日常关联交易实际发生金额最终以会计师事务所年度审计确认结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、湖南能源集团有限公司

（1）基本信息名称湖南能源集团有限公司

类型有限责任公司(国有控股)住所长沙市岳麓区含浦北路999号法定代表人李勇注册资本3000000万人民币统一社会信用代码914300001837668179

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股92.25%，湖股权结构南省国有投资经营有限公司持股5.22%，湖南省国有投资经营有限公司持股2.53%

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采；燃气经营；陆地石油和天然气开采；建设工程设计；

建设工程施工；建设工程质量检测；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营范围开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；选矿；煤炭洗选；

煤炭及制品销售；炼焦；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；采矿行业高效节能技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；矿山机械制造；矿

5山机械销售；机械设备租赁；石油天然气技术服务；有色

金属合金制造；有色金属压延加工；碳减排、碳转化、碳

捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；自

有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立日期1992年07月18日其他情况非失信被执行人

（2）财务状况

单位：万元

2024年09月30日2023年12月31日

项目（未经审计）（经审计）

资产总额8008507.977683039.34

负债总额5819705.425616214.15

所有者权益2188802.552066825.19

2024年01-09月2023年01-12月

项目（未经审计）（经审计）

营业收入421138.31567240.78

净利润44981.6176798.81

2、湖南湘投能源投资有限公司

（1）基本信息

6名称湖南湘投能源投资有限公司

类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

长沙市岳麓区学士路 336 号慧谷科技产业园 C-9 检测车间住所

7-8层

法定代表人韩智广注册资本200000万人民币

统一社会信用代码 91430000MA7G3W4L5Y

股权结构湖南能源集团有限公司持股100%

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营；生物质燃气生产和供应；输电、供电、

受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；信息系统集成经营范围服务；大数据服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；热力生产和供应；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；电机制造；光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；电池制造；发电机及发电机组制造；

电工机械专用设备制造；机械电气设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；

太阳能热利用产品销售；站用加氢及储氢设施销售；智能输配电及控制设备销售；通用设备修理；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7成立日期2022年01月06日

其他情况非失信被执行人

2、财务状况

单位：万元

2024年09月30日2023年12月31日

项目（未经审计）（经审计）

资产总额482530.74401438.53

负债总额256541.78210432.89

所有者权益225988.96191005.64

2024年01-09月2023年01-12月

项目（未经审计）（经审计）

营业收入43209.6632080.60

净利润15372.87-5539.13

（二）与公司的关联关系

湖南能源集团为公司控股股东，湘投能源为湖南能源集团全资子公司。

（三）履约能力分析

湖南能源集团及其控制企业资信情况良好，均具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

按照“公平、公正、公开”的市场交易原则协商定价、公开招拍挂形成的公

允价格定价、成本加成协商定价或询比价方式定价，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

2、结算方式

根据协议约定的方式进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司及下属子（分）公司根据相关业务实际情况与上述关联方签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子（分）公司与关联方发生的交易，是为满足其正常生产经营的

8需要，与关联方发生的日常关联交易可以发挥各自优势，实现资源互补，符合公

司实际发展需要，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司及下属子（分）公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司关于2025年日常关联交易的预计是为满足正常生产经营所需，定价的依据和原则公平、公允、合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事专门会议同意本议案，并同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第十一届董事会第二十三次会议审议，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

1、第十一届董事会第二十三次会议决议

2、第十一届董事会独立董事第五次专门会议决议、独立董事专门会议审核

意见特此公告湖南发展集团股份有限公司董事会

2025年03月13日

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