证券代码：000720证券简称：新能泰山公告编号：2024-034

山东新能泰山发电股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于2024年8月19日以传真及电子邮件的方式发出了关

于召开公司第十届董事会第九次会议的通知。

2.会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开。

3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。其中，独立

董事张骁先生以通讯方式出席本次会议并参加表决。

4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理

人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了《2024年半年度报告及报告摘要》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

上的《山东新能泰山发电股份有限公司2024年半年度报告》和刊载

于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

-1-本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024

年第二次会议审议通过。

（二）审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）是中

国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本议案审议事项构成关联事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

上的《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门

会议第四次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公

司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见》。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第九

次会议决议；

2．第十届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

3．第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见；

4．深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2024年8月28日