证券代码：000720证券简称：新能泰山公告编号：2024-033

山东新能泰山发电股份有限公司

2024年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于2024年8月5日以传真及电子邮件的方式发出了关于

召开公司2024年第二次临时董事会会议的通知。

2.会议于2024年8月12日以通讯方式召开。

3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。

4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理

人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议批准了《关于调整公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（二）审议批准了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

因工作变动，孙黎明先生已辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务。根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作规则》的有关规定，公司董事会补选李景新先生为公司第十届董事会战略与投资-1-委员会委员，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下：

1.战略与投资委员会由五名董事组成，张彤先生为主任委员，管

健先生、李景新先生、刘朝安先生、温素彬先生为委员。

2.提名委员会由三名董事组成，刘朝安先生为主任委员，杨汉彦

先生为副主任委员，程德俊先生为委员。

3.薪酬与考核委员会由三名董事组成，程德俊先生为主任委员，

石林丛女士为副主任委员，张骁先生为委员。

4.审计委员会由三名董事组成，温素彬先生为主任委员，李晓先

生为副主任委员，张骁先生为委员。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2024年第二次临时

董事会会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2024年8月12日