证券代码：000719证券简称：中原传媒公告编号：2025-008号

中原大地传媒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1.现场会议时间：2025年2月24日（星期一）14:30；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2025年2月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月24日9:15-15:00；

（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39号 A座 0811会议室；

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合；

（四）会议召集人：公司第九届董事会；

（五）会议主持人：公司董事长王庆先生；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（七）会议出席情况

11.股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东198人，代表股份748706024股，占公司有表决权股份总数的73.1727％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份719752163股，占公司有表决权股份总数的70.3430％。

通过网络投票的股东195人，代表股份28953861股，占公司有表决权股份总数的2.8297％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东197人，代表股份28954061股，占公司有表决权股份总数的2.8297％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东195人，代表股份28953861股，占公司有表决权股份总数的2.8297％。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

议案1：关于增补公司第九届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意748351263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9526％；反对313061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0418％；弃权41700股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意28599300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7747％；反对313061股，占出席本次股东会中小股东有效表2决权股份总数的1.0812％；弃权41700股（其中，因未投票默认弃权

9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1440％。

表决结果：江崇光先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。。

议案2：关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案（逐项表决）

总表决情况（累积投票制）：

候选人任刚先生：同意730981246股；

候选人康保国先生：同意747736985股；

候选人罗志辉先生：同意747226847股。

中小股东总表决情况：

候选人任刚先生：同意11229283股；

候选人康保国先生：同意27985022股；

候选人罗志辉先生：同意27474884股。

表决结果：任刚先生、康保国先生、罗志辉先生当选为公司第九届

监事会非职工代表监事，任期自当选之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所

（二）见证律师：刘天意律师、季烨律师

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员

资格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

3（三）深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司董事会

2025年2月24日

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