证券代码：000719证券简称：中原传媒公告编号：2024-010号

中原大地传媒股份有限公司

九届六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知时间和方式：公司九届六次董事会会议通知于

2024年4月12日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。

2.会议召开的时间地点和方式：2024年4月23日，本次董事会

以通讯方式在郑州、北京、上海召开。

3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《公司2024年度第一季度报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.审议并通过《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》；

为满足河南新华物资集团有限公司控股子公司深圳市托利贸易

有限公司生产经营需要，公司拟为深圳托利提供总计不超过6500万元的银行综合授信担保。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

1三、备查文件

1.九届六次董事会会议决议；

2.深圳证券交易所规定的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司董事会

2024年4月23日

2