证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-11

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届监事会第二十二次会议通知于2025年3月17日以书面及电子

邮件方式发出，会议于2025年3月27日在公司11楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会监事3名，实际参加会议监事

3名（其中，监事李楠女士以通讯方式参加表决）。会议由监事会主

席刘艳军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事逐项审议并表决了如下议案：

1.《2024年度董事会工作报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

2.《2024年度监事会工作报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《2024年度监事会工作报告》刊登在2025年3月29日的巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.《2024年度总裁工作报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

14.《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

5.《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

6.《2024年年度报告全文及摘要》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

7.《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

8.《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

9.《2024年度内部控制评价报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

上述1、2、4-8项议案提请公司2024年度股东大会审议。

监事会对第5、6、9项议案出具审核意见，刊登在2025年3月

29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10.《关于召开2024年度股东大会的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

三、备查文件

21.第八届监事会第二十二次会议决议；

2.监事会关于2024年度有关事项的审核意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司监事会

2025年3月29日

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