股票代码：000713股票简称：丰乐种业编号：2025-016

合肥丰乐种业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于

2025年4月1日召开公司2024年年度股东大会，现将有关会议事项

通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。

公司于2025年3月10日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年4月1日下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2025年4月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月1日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如有同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议股权登记日：2025年3月25日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日2025年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权

出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼18楼五号会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一本次股东大会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议

1.00√案》

√作为投票对象的

2.00 《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》

子议案数（10）

2.01 发行 A股股票的种类和面值 √

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金规模及用途√

2.08上市地点√

2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排√

2.10 本次向特定对象发行 A股股票决议有效期 √

3.00 《关于<公司向特定对象发行 A股股票预案>的议案》 √《关于<公司向特定对象发行 A股股票方案论证分析

4.00√报告>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用

5.00√可行性分析报告>的议案》

6.00《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》√《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取

7.00√填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购

8.00√协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会批准国投种业科技有限公司免

9.00√于发出要约的议案》《关于<公司未来三年股东回报规划（2024年-2026

10.00√年）>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特

11.00√定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

12.00《2024年度董事会工作报告》√

13.00《2024年度监事会工作报告》√

14.00《2024年度财务决算报告》√

15.00《2024年度报告和年报摘要》√

16.00《关于2024年度利润分配预案》√

17.00《关于2024年度计提资产减值准备的议案》√

18.00《2025年度财务预算报告》√

19.00《关于2025年日常关联交易预计的议案》√20.00《关于申请2025年度综合授信额度的议案》√《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向

21.00√国投财务借款的议案》

22.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》√

23.00《关于重新制订<对外担保管理制度>的议案》√

24.00《关于重新制订<关联交易管理制度>的议案》√

2.披露情况的说明

（1）议案1-11已经第七届董事会第四次会议审议通过、议案1-10

已经第七届监事会第四次会议审议通过，议案12、14-24已经第七届

董事会第六次会议审议通过，议案13-19、21-22已经第七届监事会

第五次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年11月14日、2025年3月12日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（2）上述第1-11项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

上述第1-5、7-9、11、19、21项议案为涉及关联交易议案，关联股东国投种业科技有限公司需回避表决。

其他议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

本次年度股东大会还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券帐户卡办理

登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件2）及证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并

应在2025年3月31日下午17：00点前以传真或信函送达本公司；

以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。

本公司不接受电话登记。

2.登记时间：2025年3月26日—3月31日（工作日的上午9:00-12：00，下午14:00-17:00）。

3.登记地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业证券投资部。

4.联系方式：

联系地址：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼1713室，信函请注明“股东大会”字样。

邮政编码：231283

联系人：顾晓新、朱虹

电话：（0551）62239888、62239916

传真：（0551）62239957

电子邮箱：flzy000713@163.com

5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议；

2.公司第七届监事会第四次会议决议；

3.公司第七届董事会第六次会议决议；

4.公司第七届监事会第五次会议决议；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2025年3月12日附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“丰种投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月1日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月1日上午9:15，

结束时间为2025年4月1日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码/营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹全权委托先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种

业股份有限公司2024年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

授权委托书签发日期：

有效期限：

委托人签名（或盖章）：

备注该列打勾提案编码提案名称同意反对弃权的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发行 A股

1.00√股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票

2.00√作为投票对象的子议案数：（10）方案的议案》

2.01 发行 A股股票的种类和面值 √

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金规模及用途√

2.08上市地点√

本次发行前公司滚存未分配利润的安

2.09√

排

本次向特定对象发行 A股股票决议有

2.10√

效期《关于<公司向特定对象发行 A股股票

3.00√预案>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A股股票

4.00√方案论证分析报告>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A股股票

5.00募集资金使用可行性分析报告>的议√案》《关于<公司前次募集资金使用情况

6.00√报告>的议案》《关于向特定对象发行 A股股票摊薄

7.00即期回报及采取填补措施及相关主体√承诺事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生

8.00效的股份认购协议暨关联交易的议√案》《关于提请股东大会批准国投种业科

9.00√技有限公司免于发出要约的议案》《关于<公司未来三年股东回报规划

10.00√

（2024年-2026年）>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会

11.00 办理本次向特定对象发行 A股股票相 √关事宜的议案》

12.00《2024年度董事会工作报告》√

13.00《2024年度监事会工作报告》√

14.00《2024年度财务决算报告》√15.00《2024年度报告和年报摘要》√

16.00《关于2024年度利润分配预案》√《关于2024年度计提资产减值准备的

17.00√议案》

18.00《2025年度财务预算报告》√《关于2025年日常关联交易预计的议

19.00√案》《关于申请2025年度综合授信额度的

20.00√议案》《关于公司与合并范围内子公司作为

21.00√共同借款人向国投财务借款的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的

22.00√议案》《关于重新制订<对外担保管理制度>

23.00√的议案》《关于重新制订<关联交易管理制度>

24.00√的议案》

委托日期：2025年月日